interpostas pessoas (ESTES chamados "laranjas"), de modo a fins de ocultacao Destes recursos financeiros provenientes das
Pelo que tange à s práticas leoninas do grupo econômico ora intitulado NARDINIIDEB'MAQ, seu histórico se inicia usando a eleiçãeste de modo a a presidência DE INDÚSTRIAS NARDINI S/A por RENATO FRANCHI (e-DOe. 12), este qual é um produto de vÃnculo de parentesco com as sócias da empresa DEB' MAQ (e- DOC. 13), ROSELI FRANCHI (irmã) e DEBORAH VIARO (usando a qual é de 1 filho e fora citada tais como tua esposa/companheira).
LTDA), tinha por objetivo produzir uma espé especialmentecie de "caixa dois", no estrito intuito de repassar recursos para
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(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores que foramefetuadas a dfoibito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação no valor por R$ 341.211.611,74 somente entre ESTES anos de 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas pela empresa, para ESTES anos-calendários de 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado que a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento de Salários. Emresposta à intimação de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.
"figurar como proprietarias dos bens comprados com o produto do faturamento das INDUSTRIAS NARDINI S/A"
Dependendo de a fiscalizaçãeste constatou do exame DE notas fiscais emitidas, o volume de recursos (faturamento que
recursos de modo a pagamento de despesas, custos e aquisiçãeste do bens para as demais companhias do Grupo e AS SUAS apenascias, principalmente as companhias do Participação e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), dependendo de se pode constatar da análise da tabela elaborada através fiscalização da Receita Federal contendo este resumo dos pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A qual beneficiaramas empresas e vizinhos do Grupo (fls. descubra 512/526 do e-doc. 27).Pode vir a-se citar como exemplo as seguintes operações:A
Similarmente identicamente conjuntamente foi desenvolvida a versão Gold, incorporando modernas tecnologias tanto na linha de produtos convencionais quanto CNC. Utilizando elevado volume e diversificaçãeste da produçãeste, a Nardini entrou no século XXI demonstrando sinais de recuperação, com crescimento sustentado principalmente através demanda qual suas máquinas CNC encontraram pelo Comércio.
Renato do de que se encontra atualmente do Magistrado qual preside essa audiência; que este Sr. Renato se dirigiu aos Diretores qual estavam usando ele na ocasiãeste, Sr. Jorge, este Gerente Osmar, um Sr. conhecido tais como" Calabres "e este Encarregado Dirceu; qual não sabe se depois desse comentário, houve alguma modificação com relação às peças de que estavam pelo pátio; qual os Gerentes diziam, até o último mês trabalhado pelo depoente de que este Sr. Renato era quem controlava a 1a reclamada; que o depoente nunca foi nas demais reclamadas e não conhece AS SUAS instalações; qual os Gerentes falavam que eram controladas pelo Sr. Renato; de que isso foi dito ao depoente pelo Gerente José Antonio; qual nãeste ouviu a mesma informação da boca de outros Gerentes; de que havia funcionário da Nardini de que prestava manutençãeste nas instalações das outras reclamadas".
desembolsar 1 só centavo, e foi veementemente criticado pelo desfecho das ações trabalhistas. Continua a
companhias utilizando aividades afins e igualmente geridas pelos integrantes do grupo - no caso a DEB' MAQ DO
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A complexidade da empreitada envolveu a produção do marcas e o desenvolvimento de atividades complementares entre as empresas, com a produção exclusiva de máquinas da marca DIPLOMAT de modo a a DEB' MAQ e utilizando a industrializaçãeste por máquinas qual a DEB' MAQ importa.